美富豪涉嫌欺诈80亿美元

    美国证交会当天向位于得州达拉斯市的联邦地区法院递交一份长达25页的起诉书，指控斯坦福和斯坦福金融集团另外两名高层管理人员以“高于传统银行收益的”高额回报为诱饵出售80亿美元存款单。

    被控企业包括斯坦福国际银行、斯坦福集团公司和斯坦福资本管理公司。面临指控的另两名企业高管分别为斯坦福国际银行首席财务官詹姆斯·戴维斯、斯坦福金融集团首席投资官劳拉·潘德杰斯特—霍尔特。

    大约15名联邦执法人员当天上午出现在斯坦福金融集团位于得州休斯敦市的总部大厅。

    美国证交会说，法庭已冻结斯坦福的资产，指派一名管理员“接管、控制被告资产以保护受害者”。斯坦福金融集团办公室门外张贴的告示显示，企业将继续营业，但“交由一名管理员负责经营”。

    斯坦福是知名体育赞助人，赞助领域以板球为主，同时涉足高尔夫球、足球、马球等。

    证交会在指控中说，斯坦福的投资公司在纳斯达克股票市场公司董事会前主席伯纳德·麦道夫的欺诈案中遭受损失。

    现年70岁的麦道夫涉嫌利用对冲基金，以虚设的投资项目和高收益为诱饵，骗取金融机构和个人投资者总额大约500亿美元钱财。